广东开平春晖股份有限公司公告(系列)

  保密的编码:000976 保密的约分:Chunhui产权股票 公报号:2014-065

  广东开平Chunhui产权股票股份有限的公司

计划中的指明董事会secretary 秘书的告诉

公司和董事会全体乘务员保障A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大师落下。

  广东开平Chunhui产权股票股份有限的公司(以下约分”公司”)于?2014?年?11?月?28日传唤了第七届董事会第三次汇合点,计划中的指明关凯文切普曼老百姓为董事会secretary 秘书的请求。

阵地建立规则,公司董事长于艳振老百姓挑选,董事会挑选委任经过了董事会的供职资历。,深圳保密的交易所对其资历考试无异议。,董事会商定付定金保留管老百姓肩起董事会secretary 秘书。,从董事会的日期到如今的耗尽。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独异议。,清晰地说明请参阅超潮。 讯网()。请看关凯文切普曼老百姓的履历表。。

关凯文切普曼老百姓的痕迹列举如下。:

  说某种语言的:0750-2276949

  描绘:0750-2276959

  信箱:gzw@

  地址:广东省开平市长沙港路10号19号楼

以此方法告诉。

  广东开平Chunhui产权股票股份有限的董事会

2014年11月28日

  附件

关凯文切普曼老百姓的简历

文冠竹,男,生于1978年4月,中共党员,综合性大学学历,助手经济师。2004年起于广东开平Chunhui产权股票股份有限的董事会重要官职任务,在职的广东开平Chunhui产权股票股份有限的公司保密的事务代表、董事会上端。关凯文切普曼老百姓与容纳Chunhui产权股票5%不只是的同伴及Chunhui产权股票的现实把持人不存在相干相干,未容纳Chunhui产权股票的产权股票;它缺席受到柴纳证监会和O的处分。。

  保密的编码:000976 保密的约分:Chunhui产权股票 公报号:2014-064

  广东开平Chunhui产权股票股份有限的公司

第七届董事会第三次汇合点公报

公司和董事会全体乘务员保障A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大师落下。

  广东开平Chunhui产权股票股份有限的公司于2014年11月18日以书面形式和短信方法收回了计划中的传唤第七届董事会第三次汇合点的告诉,汇合点于2014年11月28日经过描绘和现场举行。。董事会分子8人,出席汇合点的8位董事。汇合点由董事会主席于艳振老百姓证实。。汇合点的传唤契合有关规则。,这是合法无效的。。这次汇合点是经过书面形式坚决举行的。,汇合点经过了后面的坚决:

  一、以8票同意。,0票支持,0次弃权经过了指明关凯文切普曼老百姓的坚决。。

清晰地说明请参阅董事会secretary 秘书的公报。

以此方法告诉。

  广东开平Chunhui产权股票股份有限的董事会

2014年11月28日