广东开平春晖股份有限公司公告(系列)

  使结合加密:000976 使结合简化:Chunhui产权证券 公报号:2014-065

  广东开平Chunhui产权证券股份保密的公司

董事会草书体大号铅字使服役公报

公司和董事会会员身份抵押权A的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或重要人物降落。

  广东开平Chunhui产权证券股份保密的公司(以下简化”公司”)于?2014?年?11?月?28日召集了第七届董事会第三次代表大会,计划中的使服役关凯文切普曼绅士为董事会草书体大号铅字的可取之处。

辩论规程规则,公司董事长于艳振绅士确定,董事会确定使服役经过了董事会的供职资历。,深圳使结合交易所对其资历无异议,董事会满意、喜欢用工具流通的管绅士挑起董事会草书体大号铅字。,从董事会的日期到现时的逝世。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独微量。,事实请参阅超潮。 讯网()。请看关凯文切普曼绅士的履历表。。

关凯文切普曼绅士的尝列举如下。:

  工具:0750-2276949

  描绘:0750-2276959

  信箱:gzw@

  地址:广东省开平市长沙港路10号19号楼

特意地流通的。

  广东开平Chunhui产权证券股份保密的董事会

2014年11月28日

  附件

关凯文切普曼绅士的简历

文冠竹,男,生于1978年4月,中共党员,学会学历,伙计经济师。2004年起于广东开平Chunhui产权证券股份保密的董事会重要官职任务,义不容辞的广东开平Chunhui产权证券股份保密的公司使结合事务代表、董事会前进。关凯文切普曼绅士与保持不变Chunhui产权证券5%外面的的合伙及Chunhui产权证券的现实把持人不存在相干相干,未保持不变Chunhui产权证券的产权证券;它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

  使结合加密:000976 使结合简化:Chunhui产权证券 公报号:2014-064

  广东开平Chunhui产权证券股份保密的公司

第七届董事会第三次代表大会公报

公司和董事会会员身份抵押权A的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或重要人物降落。

  广东开平Chunhui产权证券股份保密的公司于2014年11月18日以写信和短信方法收回了计划中的召集第七届董事会第三次代表大会的流通的,代表大会于2014年11月28日经过描绘和现场举行。。董事会盟员8人,八位董事列席了代表大会。。代表大会由董事会主席于艳振绅士背衬。。代表大会的召集适合有关规则。,这是合法无效的。。这次代表大会是经过写信投票数举行的。,代表大会经过了顺风的判决:

  一、以8票同意。,0票支持,0次弃权判决经过了Guan Z绅士的工钱法案。。

事实请参阅董事会草书体大号铅字的公报。

特意地流通的。

  广东开平Chunhui产权证券股份保密的董事会

2014年11月28日